Процедура KYC / CDD («Знай свого партнера», комплексна перевірка партнерів) - це передова міжнародна практика і стандарт боротьби з фінансовими злочинами, відмиванням грошових коштів та активів, отриманих злочинним шляхом, та міжнародним тероризмом. Ключова мета KYC - краще знати клієнтів та контрагентів МХП, відстежувати фінансові операції з високим рівнем ризику, знижувати ризики, запобігати корупції та іншим порушенням.

Цей підхід також створює додаткові можливості для розвитку бізнесу та підвищення репутації на ринку. Ефективні процедури KYC підтверджують принцип діяльності компанії вести бізнес згідно міжнародних стандартів та вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та корупцією. Процедура дозволяє краще розуміти потреби ділових партнерів, що означає пропозицію індивідуальних рішень та зміцнення позицій на ринку. Застосування принципів KYC дозволяє підвищити довіру до бізнесу з боку поточних та потенційних партнерів та побудувати сталі відносини з інвесторами.

МХП - лідер ринку у своїх галузях. Намагаючись запропонувати нашому користувачеві найкращі продукти та послуги, ми також намагаємось працювати з найкращими партнерами.

Щоб застосовувати найвищі міжнародні стандарти комплаєнсу, ми просимо всіх нових та існуючих партнерів за всім миром слідувати нашій процедурі KYC, забезпечуючи прозорість операцій. Данна процедура є обов'язковою умовою будь-яких ділових відносин з МХП.

Проходження KYC/CDD для наших партнерів включає:

- заповнення анкети/опитувальника KYC та надання необхідних документів перед укладанням договору;

- підписання Декларації доброчесності;

- ознайомлення з вимогами Кодексу бізнес партнера МХП;

- щорічне оновлення анкет та проходження процедури.

Ми намагаємось зробити цей процес максимально швидким та зручним, при цьому зберігаючи його цінність та стандарти, і сподіваючись на подальше співробітництво та видатні спільні бізнес-результатів.

Ви можете завантажити і прочитати анкету/опитувальник KYC тут:

MHP KYC/CDD Procedure

KYC Questionnaire MHP